گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) که یک نهاد جهانی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است عضویت روسیه در این نهاد را تعلیق کرده و ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود باقی نگه داشته است.
تعلیق عضویت روسیه در پروه اقدام ویژه مالی به دلیل حمله نظامی این کشور به اوکراین اعلام شده است.
باقی نگه داشتن ایران و کره شمالی در فهرست سیاه این نهاد هم به دلیل صورت نگرفتن هیچ تحولی در ارتباط با پیشنهادهای این گروه برای بهبود مقررات داخلی آنها برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی گروه های تروریستی است.
قرار گرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف به معنی این است که این نهاد به اعضای خود که شبکه ای از کشورهای مختلف، نهادهای بین المللی و موسسات پولی و اعتباری هستند توصیه اکید می کند به دلیل آن که کشوری در حوزه «پرخطر» برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم محسوب می شود و در این زمینه «کمبودهای استراتژیک قابل توجهی» دارد، از مراودات مالی و بانکی با آن پرهیز کنند.
تصمیم های تازه در گروه ویژه اقدام مالی در جریان نشست یک هفته ای این نهاد در پاریس به ریاست راجا کومار از سنگاپور گرفته شده و طی آن بیش از ۲۰۰ دولت و سازمان بینالمللی عضو افایتیاف حضور داشتهاند.
ایران هنوز به عضویت کامل در کنوانسیونهای مقابله «تامین مالی تروریسم» و «پالرمو» درنیامده است. اجرای این دو کنوانسیون از درخواستهای گروه ویژه اقدام مالی است.
کنوانسیون پالرمو یک توافق بینالمللی مورد حمایت سازمان ملل است که برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شده است.
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا «سی اف تی» هم یکی دیگر از توافق های سازمان ملل است که اعضا را ملزم میکند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین مالی گروههای تروریستی را بگیرند.
اکثر کشورهای جهان به هر دوی این کنوانسیونها پیوستهاند. عضویت ایران نیز در چارچوب لوایحی که توسط دولت حسن روحانی تهیه شده بودند، در مجلس تصویب شدند، اما مخالفت شورای نگهبان موجب شد تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.
مخالفان این کنوانسیون که در نهایت با رعایت مقررات گروه ویژه اقدام مالی مخالفت می کنند، میگویند که اجرای آن موجب خواهد شد تا حمایت مالی جمهوری اسلامی ایران از گروههای شبهنظامی اسلامگرا به ویژه حزبالله لبنان با مشکلاتی جدی روبهرو شود.
بسیاری از این گروهها، از جمله گروه حزبالله لبنان، در فهرست سازمانهای تروریستی کشورهای مختلف قرار دارند.
افایتیاف یک نهاد نظارتی است که توسط کشورهای گروه هفت (جی هفت) راهاندازی شده و مقرراتش بیشتر متکی بر اجرای قوانینی است که توسط نهادهای معتبر بینالمللی مانند سازمان ملل تصویب شدهاند.
این نهاد برای رسیدن به اهدافش، به طور مرتب فهرستهای گوناگونی تهیه میکند که به گفته افایتیاف، بازتابدهنده وضعیت مناسبات بانکی و مالی کشورها در ارتباط با اجرای کنوانسیونهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
صاحبان مشاغلی که نیازمند به مراودات مالی بین المللی هستند از جمله بازرگانان می گویند که باقی ماندن ایران در فهرست سیاه افایتیاف به مشکلات ناشی از تحریم های ایالات متحده دامن زده است.
به نقل از بی بی سی
